Ismerje meg az UBO nyilvántartást
Az európai irányelvek előírják a tagállamoknak, hogy hozzanak létre UBO-nyilvántartást. Az UBO a végső haszonélvezőt jelenti. Az UBO nyilvántartást 2020-ban telepítik Hollandiában. Ez azt jelenti, hogy 2020-tól a vállalatok és jogi személyek kötelesek bejegyezni (nem) közvetlen tulajdonosukat. Az UBO személyes adatainak egy részét, például a nevét és a gazdasági érdekeltségét a nyilvántartás útján hozzák nyilvánosságra. Az UBO-k magánéletének védelmére azonban garanciákat telepítettek.
Az UBO regiszter létrehozása az Európai Unió negyedik pénzmosás elleni direktíváján alapul, amely a pénzügyi és gazdasági bűncselekmények, így a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel foglalkozik. Az UBO nyilvántartás ehhez hozzájárul azzal, hogy átláthatóságot biztosít arról, hogy ki a társaság végső tényleges tulajdonosa, ill jogi entitás. Az UBO mindig egy természetes személy, aki meghatározza a vállalaton belüli események menetét, akár a színfalak mögött, akár nem.
Az UBO nyilvántartás a kereskedelem nyilvántartásának részévé válik, és ezért a Kereskedelmi Kamara irányítása alá tartozik.
