KYC kötelezettségek

Hollandiában letelepedett jogi és adójogi irodaként kötelesek vagyunk betartani a holland és az EU pénzmosás elleni törvényeit és rendelkezéseit, amelyek megfelelési szabályokat rónak ránk, hogy egyértelmű bizonyítékot szerezzünk ügyfelünk személyazonosságáról, mielőtt megkezdenénk szolgáltatásainkat és tevékenységünket. üzleti kapcsolat.

Az alábbiakban ismertetjük, hogy milyen információkra van szükségünk a legtöbb esetben, és milyen formában kell ezeket az információkat megküldeni. Ha bármilyen szakaszban szüksége van további útmutatásra, szívesen segítünk ebben az előzetes folyamatban.

Az Ön személyazonossága

 Mindig szükségünk van egy eredeti hiteles eredeti példányra egy dokumentumról, amely igazolja a nevét, és amely igazolja a címét. A beszkennelt másolatokat nem tudjuk elfogadni. Abban az esetben, ha fizikailag megjelenik az irodánkban, azonosíthatjuk Önt, és másolatot készíthetünk a dokumentumokhoz.

  • Érvényes aláírt útlevél (közjegyzői hiteles és apostillel ellátva);
  • Európai személyi igazolvány;

Címed

A következő eredetik vagy hiteles másolatok egyike (legfeljebb 3 hónapos):

  • Hivatalos tartózkodási igazolás;
  • A közelmúltban számlázott földgáz, villamos energia, otthoni telefon vagy egyéb közüzem
  • Jelenlegi helyi adónyilatkozat;
  • Bank vagy pénzügyi intézmény nyilatkozata.

Ajánló levél

Sok esetben szükség van hivatkozási levélre, amelyet egy profi szolgáltató bocsátott ki, vagy aki legalább egy éve ismeri az egyént (pl. Közjegyző, ügyvéd szakképzett könyvelő vagy bank), amely kimondja, hogy az egyént tisztelt személy, akitől várhatóan nem vesz részt tiltott kábítószer-kereskedelemben, szervezett bűnözésben vagy terrorizmusban.

Üzleti háttér

A bevezetett megfelelési követelmények teljesítéséhez sok esetben meg kell határoznunk a jelenlegi üzleti hátterét. Ezt az információt dokumentumok, adatok és megbízható információforrások bizonyításával kell alátámasztani, például:

  • Összefoglaló vázlat;
  • Legutóbbi kivonat a cégnyilvántartásból;
  • Kereskedelmi prospektusok és weboldal;
  • Éves jelentések;
  • Hírek;
  • Igazgatóság kinevezése.

Az eredeti vagyon- és pénzeszközök megerősítése

Az egyik legfontosabb megfelelési követelmény, amelyet meg kell felelnünk, hogy meghatározzuk a pénz eredeti forrását is, amelyet egy társaság / szervezet / alapítvány finanszírozására használunk fel.

Kiegészítő dokumentáció (ha részt vesz egy vállalat / szervezet / alapítvány)

A szükséges szolgáltatások típusától, a struktúrától, amelyre tanácsot kér, és a felépítendő struktúrától függően, további dokumentációt kell benyújtania.