Holland számla
Egy új holland törvényjavaslatban, amelyet ma a konzultáció céljából az interneten tettek közzé, a holland Blok (biztonsági és igazságügyi) miniszter kifejezte azon kívánságát, hogy megszüntesse a hordozó részvények tulajdonosának névtelenségét. Hamarosan meg lehet határozni ezeket a részvényeseket értékpapír-számlájuk alapján. A részvényekkel ezután csak egy közvetítő által birtokolt értékpapír-számla felhasználásával lehet kereskedni. Ilyen módon a pénzmosásban vagy a terrorizmus finanszírozásában részt vevő személyek könnyebben nyomon követhetők. Ezzel a törvényjavaslattal a holland kormány követi a FATF ajánlásait.
14-04-2017